经董事会研究决定,鲁银实业(集团)股份有限公司定于1995年7月6日 (星期四) 上午9:00召开第三届股东代表大会,会期一天。

    一、会议议程:

    1、听取、审议董事长工作报告;

    2、听取、审议公司1994年度财务报告及利润分配方案;

    3、审议通过1994年度分红议案;

    二、出席会议股东代表资格

    1、凡持有本公司股权证40万股以上的股东,均有资格出席本次股东代表大会;

    2、不足40万股的股东,可自行协商推举一名代表参加会议,该代表须持有40万 股股权的授权委托书。

    三、出席会议代表通知办法

    为方便股东代表,公司特在上海、济南、淄博辖属公司设立股东登记点,凡有资 格出席会议的股东代表,请于6月18日前持股权证托管卡和身份证到就近办理登记( 或以通讯方式办理),待公司对股东代表资格核实无误后,函告本人届时参加会议。

    会议地点:山东省工商银行招待所(济南市菜市新村39号楼, 火车站东站广场向 东100米路北)

    联系地址:上海鲁银实业公司(上海宝安路272号)

    联系电话:(021)6668313 邮编:200081

    鲁银实业集团淄博公司

    (淄博市张店区西二路市冶金公司四楼)

    联系电话:(0533)3185557 邮编:255031

    鲁银实业(集团)股份有限公司综合部

    (济南市北园路398号)

    联系电话:(0531)5956688-1505 邮编:250033

    特此公告。