鲁银投资集团股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年3月15 日上 午在济南举行，参加会议股东54人，代表股权54240205股，占公司股本总额的 24 .03%，董事长刘岐鸣主持会议，本公司董事、监事、高级管理人员参加了会议。

    会议经过讨论和记名投票，通过了如下决议：

    一、选举成立了公司第四届董事会，本公司第四届董事会由九名同志组成（简 历已刊登于2001年2月13日上海证券报），分别是：

    刘岐鸣（同意54240205股，占出席会议表决权总数100%；弃权0股，反对0股）；

    姜开文（同意54230205股，占出席会议表决权总数99.98%；弃权10000股， 占 出席会议表决权总数0.02%；反对0股）；

    姜延伟（同意54230205股，占出席会议表决权总数99.98%；弃权10000股， 占 出席会议表决权总数0.02%；反对0股）；

    田伟（同意54230205股，占出席会议表决权总数99.98%；弃权10000股， 占出 席会议表决权总数0.02%；反对0股）；

    李玮（同意54230205股，占出席会议表决权总数99.98%；弃权10000股， 占出 席会议表决权总数0.02%；反对0股）；

    赵怀文（同意54230205股，占出席会议表决权总数99.98%；弃权10000股， 占 出席会议表决权总数0.02%；反对0股）；

    李春林（同意54240205股，占出席会议表决权总数100%；弃权0股，反对0股）；

    刘世合（同意54240205股，占出席会议表决权总数100%；弃权0股，反对0股）；

    宿堂国（同意54230205股，占出席会议表决权总数99.98%；弃权10000股， 占 出席会议表决权总数0.02%；反对0股）；

    二、选举成立了公司第四届监事会，本公司第四届监事会由三名同志组成（简 历已刊登于2001年2月13日上海证券报），分别是：

    寇尊宪（同意54236005股，占出席会议表决权总数99.99%；弃权1200股，反对 3000股，占出席会议表决权总数0.01%）；

    杨峰（同意54236005股，占出席会议表决权总数99.99%；弃权1200 股， 反对 3000股，占出席会议表决权总数0.01%）；

    闫华（本公司职工代表大会推荐）

    山东明允律师事务所为公司本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股 东大会的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司 章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。