鲁银投资集团股份有限公司第四届董事会一次会议于二00一年三月十五日在本 公司会议室召开,应到董事九人,实到九人,刘岐鸣先生主持会议,田伟先生因公 外出未能参加会议,授权陈洁女士代为出席会议,会议经讨论一致形成如下决议:
    1.选举刘岐鸣先生为公司董事长,姜开文、姜延伟、田伟为副董事长。
    2.聘任刘岐鸣先生兼任公司总裁职务。
    3.聘任刘方潭先生为公司董事会秘书。
    
鲁银投资集团股份有限公司    2001年3月15日