根据鲁银投资集团股份有限公司（下称本公司）股东提议, 本公司第三届董事 会第二十一次会议于2001年2月11日下午在本公司会议室举行 ,会议应到董事九人, 实到八人。刘歧鸣董事长主持会议,监事会主席赵怀文列席会议,会议经过讨论, 就 本公司董事会换届选举事宜形成以下决议：

    一、本公司第三届董事会任期即将届满,由于工作变动及股权转让等原因,董事 会同意李景常、张万青、王礼法、傅沈、孙晖等五名董事辞去公司董事的职务, 提 名刘歧鸣、姜开文、姜延伟、田伟、赵怀文、李玮、李春林、刘世合、宿堂国（简 历附后）等九人为第四届董事会董事候选人。

    二、会议决定召开2001年度第二次临时股东大会对上述决议进行表决（通知附 后）

    附件一：本公司第四届董事会候选人简历

    附件二：关于召开2001年度第二次临时股东大会的通知

    附件一：

    第四届董事会董事候选人简历

    刘歧鸣,男,汉族,1964年毕业于山东经济学院财政金融系金融本科,原任山东省 农业银行副行长,高级经济师,兼任山东经济学院教授,具有30年的金融管理经验,在 金融界有一定的知名度。现为公司董事长兼总裁。

    姜开文,男,大学文化,1970年参加工作,历任莱钢第二铁厂副科长、厂长、莱钢 总厂党委书记；莱钢股份公司董事长、党委书记；现任莱钢集团公司董事长、党委 书记兼莱钢股份公司董事长、党委书记；1992年至今兼任中共莱芜市委副书记

    姜延伟,男,汉族,1954年9月出生,大学本科学历,高级经济师, 现任山东省经济 开发投资公司总经理。1970年-1990年在部队工作,1990年-1992 年任山东省政府办 公厅信息调研室秘书、副主任,1992 年至今分别任山东省经济开发投资公司总经理 办公室主任、副总经理、总经理。

    田伟,男,1967年出生,研究生学历,曾任青州市府驻齐鲁石化办事处副主任、奥 丽斯塑胶（青州）有限公司经理、山东中海实业发展有限公司总经理、中澳华泰集 团总裁,现任九洲泰和实业发展有限公司董事长、 张家港保税区青啤王啤酒贸易有 限公司董事长、九洲泰和澳大利亚实业发展有限公司董事长、海南嘉力宝实业有限 公司董事长等职。

    李玮,男,中共党员,大学文化,高级会计师。1983年参加工作历任莱钢财务处副 处长、处长,1993年5月至今任中外合资山东鲁碧建材有限公司董事、总会计师, 现 任莱芜钢铁集团有限公司副总经理、总会计师。

    赵怀文,男,汉族,1952年1月生,中共党员,大学文化,高级会计师,1976年8 月在 山东省财政厅参加工作,先后任厅预算处副科长、科长、副处长,1992年1 月调山东 省经济开发投资公司工作,任公司计划财务部主任,1999年8 月任山东省经济开发投 资公司副总经理兼计划财务部主任。

    李春林,男,高级经济师,研究生。曾在德州市电业局、审计局、 外经贸委从事 会计及管理工作,历任鲁银投资集团股份有限公司财务部副总经理、总经理、 总裁 助理、副总裁,现任鲁银投资集团董事、副总裁兼计划财务部总经理。

    刘世合,男,高级经济师,研究生。曾任山东省化学石油工业厅科长,1993年底加 盟公司,历任本公司计财部副总经理、办公室主任、投资银行部总经理等,现任鲁银 投资集团董事、副总裁。

    宿堂国,男,中共党员,大学文化,政工师。历任莱钢办公室秘书、副科长、主任 等职,现任莱钢集团有限公司董事会秘书。

    附件二：

    关于召开2001年度第二次临时股东大会的通知

    会议时间：2001年3月15日上午9点,会期半天。

    会议地点：济南市经十路128号八楼会议室

    股权登记日：2001年3月9日

    出席会议股东：截止2001年3月9日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算 公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    会议内容：选举公司董事会、监事会。

    会议登记办法：

    （1）凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明；受托人 持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。

    （2）登记地点：济南市经十路128号鲁银大厦5楼投资银行部

    （3）报名日期：2001年3月14日下午2：30-5：30

    （4）会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

    （5）咨询电话：0531-2024156

    传真：0531-2024179

    

2001年2月12日