鲁银投资集团股份有限公司2001年度第一次临时股东大会（通讯方式）于2001 年2月12日在本公司举行。共接到参加表决的《通讯表决单》29份,计 53966310股, 占本公司总股本的23.9%,符合《公司法》等法律、法规的规定。

    会议通过了本公司董事会关于追加对山东省齐鲁资产管理有限公司投资的决议, 其中53966310股同意（占总参加表决股份总额的100%）,0股反对,0股弃权。

    山东德义律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    特此公告