本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第十八次会议于2007年7月20日以通讯方式召开,驻地董事在会议决议文件上签字表决,外地董事通过传真方式在会议表决票上签字表决。公司董事9名,实际参加表决9名。经审议,会议一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。详见本公告附件。

    二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

    公司董事会聘任孙凯先生(工作简历附后)为公司董事会秘书。公司独立董事对公司聘任孙凯先生为董事会秘书事宜,发表如下独立意见：

    孙凯先生具备担任公司董事会秘书必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质。公司对其的聘任,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    特此公告。

    鲁银投资集团股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二十日

    孙凯先生工作简历

    学历及职称：理学学士、经济学硕士、MBA、高级经济师

    1980.9-1984.7 山东大学物理系

    1984.7-1988.6 济南磁带厂技术科技术员；

    1988.7-1993.5 珠海经济特区鲁海经济技术开发公司,任总经理助理兼技术开发部经理；

    1993.5至今 鲁银投资集团股份有限公司,历任集团公司业务部总经理助理、副总经理、总经理、集团公司总裁助理兼进出口分公司总经理、集团公司总裁助理兼高科技部总经理、集团公司规划发展部经理、集团公司投资管理部/证券部经理兼研究所所长,现任集团公司办公室主任。