本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第十七次会议于2007年7月16日以通讯方式召开,驻地董事在会议决议文件上签字表决,外地董事通过传真方式在会议表决票上签字表决。公司董事10名,实际参加表决10名。经审议,会议一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于转让公司持有的烟台鲁银药业有限公司部分股权的议案》。同意将公司所持有烟台鲁银药业有限公司33.47%的股权转让给黑龙江省朗晟医药有限责任公司,转让价格为人民币100元。详见相关公告。

    二、审议通过了《关于同意杨峰先生辞去公司董事、副总经理职务的议案》。同意公司董事、副总经理杨峰先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。根据公司章程规定,杨峰先生董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    公司董事会谨向杨峰先生在职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

    鲁银投资集团股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月十六日