经董事会研究决定，鲁银实业（集团）股份有限公司定于1994年9月20 日（星 期二）上午9：00召开第二届股东代表大会，会期一天。

    一、会议议程：

    1、听取、审议董事长工作报告；

    2、听取、审议公司1993年年度财务报告及利润分配方案；

    3、审议修改公司章程；

    4、审议通过1993年度分红议案；

    5、审议其他有关事项。

    二、出席会议股东代表资格

    1、凡持有本公司股权证40万股以上的股东，均有资格出席本次股东代表大会；

    2、不足40万股的股东，可自行协商推举一名代表参加会议，该代表须持有 40 万股股权的授权委托书。

    三、出席会议代表通知办法

    为方便股东代表，公司特在北京、上海、济南、淄博辖属公司设立股东登记点， 凡有资格出席会议的股东代表，请于9月5日前持股权证托管卡和身份证（复印件） 到就近办理登记，待公司对股东资格核实无误后，函告本人届时参加会议。

    会议地点：山东省工商银行招待所（济南市菜市新村39号楼，火车站东站广场 向东100米路北）

    联系地点：北京鲁银经济发展公司（北京东长安街北京饭店6104号）

    联系电话：（01）5137766-6104

    上海鲁银实业公司（上海宝安路272号）

    联系电话：（021）6662736

    鲁银实业集团淄博公司

    （淄博市张店区西二路市冶金公司四楼）

    联系电话：（0533）315557

    鲁银实业（集团）股份有限公司综合部

    （济南市北园路398号）

    联系电话：（0531）5956688-1505

    特此公告

    

鲁银实业（集团）股份有限公司

    一九九四年八月二十日