鲁银投资集团股份有限公司五届监事会第十二次会议通知于2007年2月16日以传真方式发出，3月1日会议在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由公司监事长赵京玲女士主持。经过讨论，会议形成以下决议。

    一、审议通过了2006年度监事会工作报告。

    二、审议通过了公司2006年度报告及其摘要。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：

    1、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过了关于公司2006年度利润分配的预案。经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度合并报表实现净利润30,218,214.37 元，母公司实现净利润11,900,536.58 元，按照《公司法》规定，提取法定盈余公积金 1,190,053.66 元，加上上年度结转未分配利润17,037,491.23 元，本年度实际可供股东分配利润为27,747,974.15 元。经公司研究，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过了关于公司2006年度财务决算的议案。

    五、审议通过了关于公司董事、监事年度薪酬的议案。拟定在公司领取报酬的董事、监事年度薪酬区间为12---50万元(包括医疗、住房等各种补贴)，其中岗位工资的60％纳入经济责任制考核，根据个人业绩和工作贡献考核后发放；独立董事年度津贴为4万元/人（不含税），独立董事出席公司股东大会、董事会、监事会发生的差旅费及根据《公司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销；不在公司领取薪酬的外地董事、监事按每年3万元/人（不含税）给予工作补贴。

    六、审议通过了公司关于核销坏账的议案。

    七、审议通过了关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案

    八、审议通过了关于2007年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。

    九、审议通过了关于对子公司应收款项采取个别认定法计提坏账准备的议案。

    以上议案，除第7、9项外，均需提交公司2006年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    鲁银投资集团股份有限公司监事会

    二○○七年三月一日