本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要提示:

    ●股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为0.6股,莱芜钢铁集团有限公司承接鲁银投资对鲁银投资子公司88,261,762元银行借款的担保责任；

    ●股权分置改革方案实施股权登记日为2006年6月1日；

    ●公司股票复牌日为2006年6月5日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算；

    ●对价股票的上市流通日为2006年6月5日；

    ●自2006年6月5日起,公司股票简称改为"G鲁银",股票代码"600784"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    公司股权分置改革方案于2006年5月22日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过,表决结果刊登于2006年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    (1)送股

    方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股获得0.6股,非流通股股东共计送出11,340,649股股份。

    (2)大股东莱钢集团承接银行借款担保

    除上述对价安排外,莱芜钢铁集团有限公司还承接鲁银投资对鲁银投资子公司88,261,762元银行借款的担保责任,占鲁银投资对鲁银投资子公司担保总额169,761,762元的51.99％。

    2、方案实施的内容:

    股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为0.6股；莱芜钢铁集团有限公司承接鲁银投资对鲁银投资子公司88,261,762元银行借款的担保责任。

    3、对价安排执行情况表

                                执行对价安排前                           执行对价安排后
         执行对价安       持股数（股）占总股本比    本次执行对价安    持股数（股）占总股本比
序号     排的股东名称                 例（％）      排股份数量（股)               例（％）
1     莱芜钢铁集团有限
      公司               44,594,551   17.96               8,528,918   36,065,633   14.52
2     上海银炬实业发展
      有限公司           14,701,500    5.92               2,811,731   11,889,769    4.79
      合计               59,296,051   23.88              11,340,649   47,955,402   19.31

    三、实施股权登记日和上市日

    1、实施股权登记日:2006年6月1日；

    2、对价股份上市日:2006年6月5日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006年6月5日起,公司股票简称改为"G鲁银",股票代码"600784"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为"实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

    (1)送股的执行方式

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    (2)莱芜钢铁集团有限公司承接银行借款担保的执行方式

    莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资及各相关债权银行签订承接担保协议,由莱芜钢铁集团有限公司承接担保责任。

    六、股权结构变动表

    股份类别                         变动前（股）   变动数（股）   变动后（股）
               1、国有法人持有股份     44,594,551    -44,594,551              0
               2、境内法人持有股份     14,701,500    -14,701,500              0
    非流通股
                      非流通股合计     59,296,051    -59,296,051              0
               1、国有法人持有股份              0    +36,065,633     36,065,633
               2、境内法人持有股份              0    +11,889,769     11,889,769
    有限售条
    件的流通
    股份        有限售条件的流通股
                              合计              0    +47,955,402     47,955,402
                           流通A股    189,010,822    +11,340,649    200,351,471
    无限售条
    件的流通
    股份
                无限售条件的流通股
                              合计    189,010,822    +11,340,649    200,351,471
    股份总额                         -248,306,873              0    248,306,873

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

股东名称                  所持有限售条
                          件的股份数量    可上市流通
                          （股）          时间           限售条件
莱芜钢铁集团有限公司      36,065,633      G＋60个月      自获得上市流通权之日起，在莱钢
                                                         集团作为第一大股东期间，在六十
                                                         个月内不上市交易或者转让。
上海银炬实业发展有限      11,889,769      G＋60个月      自获得上市流通权之日起，在十二
公司                                                     个月内不上市交易或者转让，在上
                                                         述期限届满后，四十八个月内不上
                                                         市交易。

    注:G日指2006年6月5日。

    八、其他事项

    1、有关本次股权分置改革实施相关事宜,投资者可通过以下途径咨询:

    通讯地址:山东省济南市经十路128号

    邮政编码:250001

    联系电话:0531－82024156

    传 真:0531－82084179

    电子信箱:luyin784@163.com

    联 系 人:吕祥友、张俊

    2、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本保持不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。

    九、备查文件

    1、鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)全文及摘要；

    2、鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    3、齐鲁律师事务所《关于鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    

鲁银投资集团股份有限公司董事会

    二〇〇六年五月三十日