鲁银投资集团股份有限公司三届二十次董事会于2000年12月28日在本公司召开 会议,应到董事九人,实到八人,张万青董事因公外出,没能参加会议。会议就本公司 所属山东省齐鲁信托投资有限公司清理整顿的有关情况进行了讨论, 形成了一致意 见。根据《中华人民共和国证券法》及《上市规则》等有关规定,特公告如下：

    一、根据国务院关于信托投资公司进行清理整顿的要求, 本公司控股的山东省 齐鲁信托投资有限公司已按照中国人民银行济南分行济银发［2000］508 号文件要 求依法撤销,停止一切金融业务活动。撤消后,山东省人民政府组织成立清算组进行 清算,清算期间,公司所属证券交易营业部和独立法人实业公司照常经营。

    二、经山东省人民政府批准,山东省齐鲁信托投资有限公司撤销后,整体改制为 “山东省齐鲁资产管理有限公司”, 新设立公司全部承接原“齐鲁信托”的债权、 债务。

    山东省齐鲁资产管理有限公司注册资本由6500万元拟扩大为36160万元。 本公 司董事会决定在原齐鲁信托中的投资3600万股份基础上追加12200万元现金投资,按 1：1比例认购股份数额,共计15800万股,占其股份的43.69%,为该公司的第一大股东。 此次投资的资金来源为自筹资金。该公司经营范围包括：企业委托管理、经营, 项 目投资管理,企业管理,项目投资,经济信息咨询及技术服务等。

    注册地址：济南市经十路128号,法人代表：刘歧鸣

    此项决议,尚需公司股东大会通过后生效（会议通知附后）。

    三、关于组建山东省齐鲁证券经纪有限责任公司有关情况

    山东省齐鲁资产管理公司组建后,将以主发起人身份联合山东省8家信托投资公 司的所属证券营业部共同组建“山东省齐鲁证券经纪有限责任公司”, 中国证监会 已以证监函［2000］187号文原则同意筹建。 山东省体改办已批准山东省齐鲁证券 经纪有限责任公司（筹）对全省8 家信托投资公司所属证券营业部进行托管及把各 信托投资公司原证券法人清算席位统一到原“齐鲁信托”证券法人清算席位。到目 前为止,托管清理等各项工作进展顺利,关于“山东省齐鲁证券经纪有限公司”的筹 建方案已上报中国证监会审批。待批准后即可开业营运, 届时本公司将及时公告有 关信息。

    即将筹建的“山东省齐鲁证券经纪有限公司”注册资本拟为5.42亿元,共有 23 家证券营业部,齐鲁资产管理公司占其36.36%股份,为第一大股东, 从而使本公司成 为其间接控股股东。“山东省齐鲁证券经纪有限公司”成立后, 本公司将根据国家 政策加大投资力度,实现控股经营,使金融证券业成为本公司的重要支柱。

    四、对本公司的影响

    本公司认为,信托业清理整顿对鲁银投资的影响有不利的一面,但主要是积极影 响。不利影响是：本公司金融业格局由信托、证券双业并举转化为证券业重点发展, 金融业务范围将会缩小。有利影响是：第一,有利于突出公司主导产业,调整产业结 构,规范业务管理,实现证券专业化运作,构筑以证券业务为核心的新的金融框架,强 化本公司“金融＋高科技”战略的实施。第二,有利于提升本公司业绩水平。目前, 鲁银投资利润主要来源于信托业务,而证券业务又是信托公司的主要利润来源,专业 化证券公司的成立,必将大幅度提升鲁银投资的股权收益。 因而是鲁银投资经营发 展史上的一个里程碑。

    此项公告,纯属本公司遵循有关规定履行信息披露义务,其对股票价格的影响由 投资者本人自行判断。

    备查文件：

    1、中国人民银行济南分行济银发［2000］508号《关于撤销山东省齐鲁信托投 资有限公司的决定》

    2、山东省体改办鲁体改企字［2000］第22 号《关于同意组建山东省齐鲁资产 管理有限公司的批复》

    3、中国证监会证监函［2000］187号《关于原则同意山东省8 家信托投资公司 所属证券营业部联合组建证券经纪公司的函》

    4、山东省体改办《关于同意山东省齐鲁证券经济有限公司（筹）对全省8家信 托投资公司所属证券营业部进行托管和实施统一法人席位资金清算的函》

    附：鲁银投资董事会关于召开临时股东大会（通讯方式）的通知

    

鲁银投资集团股份有限公司

    2OOO年12月28日