本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    鲁银投资集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月16日(周一)上午9时在公司八楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人12人,代表股份59,322,207股,占公司有表决权股份总数248,306,873股的23.89%,其中非流通股共计59,296,051股,社会公众股共计26,156股。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。会议由公司董事会召集,公司董事长李玮先生主持,公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

    二、提案审议和表决情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

    1.《董事会2004年度工作报告》。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2.《监事会2004年度工作报告》。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3.《公司2004年度报告及其摘要》。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    4.《公司2004年度利润分配预案》。公司决定,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    5.《关于公司2004年度财务决算的议案》。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    6.《关于公司2005年度财务预算的议案》。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    7.《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    8.《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    9.《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    10.《关于修改公司章程的议案》。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    11.《关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案》。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    12.《关于预计公司2005年日常关联交易的议案》。

    莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东在该项议案表决期间实施了回避。

    总的表决情况：同意14,727,656股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    13.《关于投资成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司的议案》。

    总的表决情况：同意59,322,207股,占出席会议的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    社会公众股股东表决情况：同意26,156股,占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    齐鲁律师事务所律师李庆新先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为,“公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。”

    四、备查文件目录

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2.齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

鲁银投资集团股份有限公司

    二ΟΟ五年五月十六日