鲁银投资集团股份有限公司五届监事会第四次会议通知于2005年3月21日以传真方式发出,3月28日会议在公司办公楼七楼会议室召开,应到监事3名,实到3名。会议由公司监事长赵京玲女士主持。经过讨论,会议全票通过以下决议。
    一、审议通过了监事会2004年度工作报告。
    二、审议通过了公司2004年度报告及其摘要。
    三、审议通过了关于公司董事、监事年度薪酬的议案。
    四、审议通过了关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案。
    五、审议通过了关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
    六、审议通过了关于召开2004年度股东大会的议案。
    以上议案中1-5项尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    
鲁银投资集团股份有限公司    二○○五年三月二十八日