鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第二次会议于2004年8月25日在公司办公楼七楼会议室召开，应到董事11名，实到10名。独立董事张秋生先生因故不能出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李玮先生主持。经过讨论，会议形成以下决议。

    一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。

    二、审议通过了关于为烟台鲁银药业有限公司提供担保的议案。同意继续为该公司1170万元人民币贷款提供担保。

    三、审议通过了关于拟对威海爱威制药有限公司实施债务重组的议案。

    威海爱威制药有限公司为本公司之股东子公司（本公司持股51％），截止2004年6月30日，该公司资产总额5659.95万元，负债总额7568.95万元，其中应付款项5736.42万元（账龄1-2年的为946.01万元，其余均为3年以上），净资产-1909万元。公司为其提供担保人民币717万元，美元31万元，均已逾期。由于该公司债务负担沉重，经过公司充分论证，拟联合其他股东与债权人，对爱威制药通过债务重组的方式解决面临的债务负担。待重组方案确定后，公司将另行公告。

    四、审议通过了关于聘请中介机构进行辅导的议案。

    公司与莱芜钢铁集团有限公司的重大资产置换已经于2003年11月底实施完毕，目前公司生产经营稳定，经济效益良好。为了实现公司长远发展和规范运作，进一步增强公司持续发展后劲，根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）有关规定，公司决定聘请巨田证券有限责任公司为保荐机构，对公司进行再融资前的辅导工作。

    特此公告。