鲁银投资集团股份有限公司一九九八年第一次临时股东大会于1998年7月5日在本公司办公楼会议室召开，出席会议股东62人，代表股份8926万股，占公司总股本43.74％，符合《公司法》及《公司章程》有关股东大会的规定。

    会议由董事长刘歧鸣主持，经记名投票方式表决，8976万股同意，占出席股东代表股份的100％，通过了以下议案：

    同意修改公司一九九七年年度股东大会通过的配股方案中有关配股募集资金使用的内容。

    修改后的配股募集资金投资方案如下：

    1、与济南市医药局等单位合资组建济南中药厂有限责任公司并共同开发生产“人工麝香及其制剂”工程。本公司拟以配股募集资金出资11412万元。

    2、对济南中药厂有限责任公司老厂进行“GMP”改扩建项目。本公司拟以本次配股募集资金投资3490万元。

    3、投资开发通信（电视）光缆项目。本公司拟以配股募集资金投资2500万元。

    4、投资3800万元进行高支纱精纺羊绒制品技术改造项目。

    本公司原拟出资4450万元占89％的股权与禹城达利毛绒制品有限公司组建新公司，对方占11％的股权，现经双方协商，由本公司受让对方的11％的股权，成立鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司。高支纱精纺羊绒制品技术改造项目总投资3800万元，由本公司全额出资。

    5、本公司与北京三达生化制药厂合资新建有限责任公司，本公司拟以配股募集资金3000万元出资，占有51％的股权，北京三达生化制药厂以非现金资产出资，占有49％的股权。

    修改说明：鉴于新建有限责任公司的发展需要大量资金，本次股东大会决定修改董事会有关拟以配股募集资金收购北京三达生化制药厂51％净资产，控股北京三达生化制药厂的方式，而改为以现金形式出资与北京三达生化制药厂新建有限责任公司。

    6、补充流动资金。