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重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
鲁银投资集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月31日上午在公司八楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人11人,代表股份59322067股,占公司有表决权股份总数的23.89%,符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长兼总经理李玮先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
1.《董事会2003年度工作报告》。
表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2.《监事会2003年度工作报告》。
表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.《公司2003年度报告及其摘要》。
表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
4.《公司2003年度利润分配预案》。公司决定,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
5.《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。
表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
6.《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
7.《关于公司董事会换届选举的议案》。
逐项表决情况为：
⑴选举李玮先生为公司第五届董事会董事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
⑵选举翟凤银先生为公司第五届董事会董事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
⑶选举杨峰先生为公司第五届董事会董事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
⑷选举刘相学先生为公司第五届董事会董事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
⑸选举崔建民先生为公司第五届董事会董事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
⑹选举李春林先生为公司第五届董事会董事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
⑺选举刘世合先生为公司第五届董事会董事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
⑻选举何英磊先生为公司第五届董事会董事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
⑼选举胡积健先生为公司第五届董事会独立董事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
⑽选举张秋生先生为公司第五届董事会独立董事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
⑾选举赵黎明先生为公司第五届董事会独立董事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
8.《关于公司监事会换届选举的议案》。
逐项表决情况为：
⑴选举赵京玲女士为公司第五届监事会监事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
⑵选举梁婧女士为公司第五届监事会监事,表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
9.《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：同意59322067股,反对0股,弃权0股,同意数占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
齐鲁律师事务所律师李庆新先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为,本次股东大会召集程序、出席会议人员资格和表决程序等均符合相关现行法律、法规、规范性文件规定,并符合公司章程的规定,合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
2.齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
二ΟΟ四年五月三十一日
