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    鲁银投资集团股份有限公司四届监事会第十七次会议于2004年4月28日在公司办公楼七楼会议室召开,应到监事3名,实到3名。会议由公司监事长赵京玲女士主持。经过讨论,会议形成以下决议。

    一、审议通过了公司2004年第一季度报告；

    二、讨论通过了公司监事会换届选举的议案。提名赵京玲、梁婧、姜智强为公司第五届监事会候选人(候选人简历附后),其中姜智强为公司职工代表大会推荐的监事。

    该项议案尚须提交2003年度股东大会审议(姜智强作为职工代表大会推荐的监事,不需经股东大会选举通过)。

    三、审议通过关于修改公司章程的议案。

    1.原第十三条修改为：经登记机关核准,公司的经营范围是：股权投资、经营与管理；投资于高新材料、生物医药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务；热轧带钢产品的生产、销售；羊绒制品的生产与销售。

    2.原四十六条修改为：股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。

    3.原八十九条修改为：

    公司董事会由9-13名董事组成,其中独立董事不低于三分之一,董事会设董事长1人,副董事长1人。

    4.原第一百零九条修改为：

    董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职责时,应当指定副董事长或者一名董事代行职责,董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职权的,可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

    5. 原第一百四十条修改为：

    董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。

    6. 原第一百四十五条修改为：

    董事长不能履行职权时,董事长应当指定副董事长或一名董事代行其职权。

    该项议案尚须提交2003年度股东大会审议。

    四、审议通过了关于修改董事会对总经理授权的议案。

    根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定,公司董事会将对总经理授权修改为：公司董事会授权总经理在董事会闭会期间,决定公司2000万元以下(含2000万元)的单项投资(含证券、债券、期货、高新技术等风险投资)、资产处置事项；决定公司单笔5000万元以下(含5000万元)的融资事项。

    五、审议通过关于召开2003年度股东大会的议案。

    公司第五届监事会候选人简历

    赵京玲：女,

    1962年出生,中共党员,会计师,研究生学历。历任莱芜钢铁集团有限公司财务处科长、副处长,现任莱芜钢铁集团有限公司纪委副书记、审计处处长。

    梁婧：女,1971年出生,大专学历。曾任黑龙江省佳木斯市嘉佳科技有限公司财务部经理,现任上海银嘉科技投资有限公司总裁助理。

    姜智强,男,汉族,1954年9月生,大专学历,中共党员,注册会计师(非执业)。历任德州市审计局财金审计科副科长、科长、鲁银投资集团股份有限公司审计部副经理,现任鲁银投资集团股份有限公司法律事务部经理。