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    鲁银投资集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2004年3月1日在公司办公楼七楼会议室召开，应到董事9名，实到9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李玮先生主持。经过讨论，会议形成以下决议。

    一、审议通过了关于总经理工作报告的议案。

    二、审议通过了关于公司2003年度财务报告及其摘要的议案。

    三、审议通过了关于公司2003年度利润分配的预案。经湖北大信会计师事务有限公司审计后，本公司2003年度实现净利润25,549,263.46元，加上上年度结转未分配利润-211,832,497.62元，本年度实际可供分配利润为-186,283,234.16元。公司董事会决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过了关于公司2004年利润分配政策的议案。根据公司经营实际情况，公司2004年的分配政策为：不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本。公司董事会可根据发展和盈利情况适当作出调整。

    五、审议通过了关于公司2003年度财务决算和2004年度财务预算的议案。

    六、审议通过了关于公司2004年度生产经营计划的议案。计划2004年生产带钢100万吨，粉末冶金材料2.8万吨，羊绒纱560吨，房地产开发竣工面积29000平方米，实现主营业务收入32亿元。

    七、审议通过了关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。公司决定继续聘请湖北大信会计师事务有限责任公司担任公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所，聘期1年。

    八、审议通过了关于投资建设羊绒深加工基地的议案，并授权总经理负责具体实施。同意出资4000万元，建设羊绒深加工基地。该项目建设完成后，羊绒纱年产量将达到1000吨，羊绒衫年产量将达到100万件，每年新增利润总额1000万元以上。

    九、审议通过了关于确定董事、监事年度薪酬的议案。在公司领取报酬的董事、监事年度薪酬区间为15---35万元；独立董事年度津贴为3万元/人（不含税），独立董事出席公司股东大会、董事会、监事会发生的差旅费及根据《公司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销；不在公司领取薪酬的外地董事、监事按每年2万元/人（不含税）给予工作补贴。

    十、审议通过了关于高管人员年度薪酬的议案。确定高级管理人员年度薪酬区间为8-15万元。

    十一、审议通过了关于核销对外投资的议案。同意全额核销对山东鲁银黄金矿业开发有限公司和荣城市鲁银黄金矿业开发有限公司的投资共计14,979,589.01元。

    十二、审议通过了关于向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及特别处理的议案。

    以上议案中的第二、三、七、九项尚需提交公司2003年度股东大会审议通过。关于召开2003年度股东大会相关事宜，公司将另行通知。

    特此公告。