鲁银投资集团股份有限公司四届董事会第二十六次会议于2003年10月18日召开。公司董事9人,实际参加表决9人,其中未到会董事4人以传真方式表决。会议经过讨论,形成如下决议：

    一、审议通过关于给予外地董事、监事工作补贴的议案。对不在公司领取薪酬的外地董事、监事按每年2万元给予工作补贴。

    二、审议关于更换董事会成员的议案。同意莫森先生辞去公司董事职务,增选何英磊先生(简历附后)为公司董事候选人。

    上述两项议案尚须提交2003年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。

    (一)召开会议的基本情况

    1.会议时间：2003年11月21日上午9：00；

    2.会议地点：济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室。

    (二)会议审议事项

    1、审议关于公司与莱芜钢铁集团有限公司进行资产置换的议案及资产置换协议；

    2、审议公司与莱钢集团资产置换后签署相关的持续关联交易协议的议案及关联交易协议；

    3、审议鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书。

    4、审议关于给予外地董事、监事工作补贴的议案；

    5、审议关于更换董事会成员的议案。

    (三)出席的对象：

    1、截止股权登记日2003年11月14日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (四)会议登记办法

    1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点

    登记时间：2003年11月20日

    上午9：00-11：00,下午2：30-5：30；

    登记地点：公司六楼办公室

    3、其他

    联系地址：济南市经十路128号

    联系电话：0531-2024156 传真：0531-2024179

    邮编：250001 联系人：吕祥友

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席鲁银投资集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名) 委托人证券账号

    委托人持股数 委托日期

    被委托人(签名) 被委托人身份证号码

    特此公告。

    附：董事候选人简历

    董事候选人简历

    何英磊,男,汉族,1979年9月出生,2002年毕业于吉林大学外语学院日语专业,现任上海银嘉科技投资管理有限公司董事长助理。