鲁银投资集团股份有限公司四届董事会第二十五次会议于2003年9月22日召开。公司董事9人,实际参加表决9人,其中未到会董事4人以传真方式表决。会议经过讨论,形成如下决议：

    审议通过了公司《关于重大资产置换的补充说明》的议案,对中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会提出的六个问题进行了进一步补充说明,并同意将上述补充说明与经补充修改后的原上报材料一并上报中国证监会进行审核。同时申请公司股票继续停牌。

    特此公告。