鲁银投资集团股份有限公司四届董事会第二十四次会议于2003年8月11日在公司会议室召开,应到董事9人,实到9人。公司监事会全体成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李玮先生主持,会议经过审议,形成以下决议：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告及其摘要；

    二、审议通过了公司《关于拟出售山东鲁银颐和药业有限公司股权的议案》。为改善公司投资分散的局面,进一步优化公司医药产品结构,突出主营业务,公司拟将所拥有的山东鲁银颐和药业有限公司80%的股权予以转让,成交价以协议价格为准。该公司注册资本500万元,主营业务：制造、销售；药片剂、颗粒剂、口服液、酊剂、散剂、糖浆剂、蒙脱石原料药。截止6月末,该公司资产总额1901.03万元,负债总额1115.91万元,净资产总额785.12万元；上半年实现主营业务收入438.45万元,实现净利润9.95万元。公司将根据转让进展情况及时予以公告。

    特此公告。