鲁银实业集团股份有限公司于1996年度股东大会于1997年5月6日在济南市新元 泰得大酒店七楼会议室召开，到会股东共计72人，代表股权48262857.5股，占总股 本的63.5％，符合《公司法》及本公司章程之规定，本次股东大会通过如下决议：

    ①审议通过了《董事会工作报告》

    ②审议通过了《监事会工作报告》

    ③审议通过了《一九九六年财务决算报告》

    ④审议通过了《一九九四至一九九六年度利润分配方案》。根据湖北大信会计 师事务所审计：本公司1996年度税后利润为42402863.68元，提取10 ％法定公积金 4240286.37元，提取10％公益金4240286.37元，提取18％任意公积金7632515.46元， 可分配利润为26289775.48元，加上94年度未分配利润15340509.40元及95年度未分 配利润23101255.63元，三年合计可分配利润为64731540.51元，本次采用送红股的 形式分配三年红利，每10股送股，按股份总额7600.45万股计算，共送红股6080.36 万股，每股面值一元，可分配利润中3927940.51元，结转至下年度分配。

    ⑤审议通过了《关于受让中国工商银行山东信托投资公司股权的议案》即投资 4650万元，收购中国工商银行山东信托投资公司46.16％股权， 成为该公司的控股 股东，望公司董事会抓紧办理更名手续，尽快发挥效益。

    ⑥审议通过了《关于更改公司名称的议案》，一致同意公司根据业务经营发展 需要由现名更改为“鲁银集团投资股份有限公司”，授权董事会尽快办理更名手续。