鲁银投资集团股份有限公司四届董事会第二十一次会议于2003年4月24日下午在集团公司会议室召开,会议由董事长李玮先生主持。应到董事7人,实到6人,董事莫森因故未出席会议。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议经讨论,形成如下决议：

    一、审议通过公司二ОО三年第一季度报告；

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    为了维护公司、公司股东和债权人的合法权益,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,并结合公司实际,现对公司章程进行如下修订：

    1、原第六条修改为：公司注册资本为人民币24830.6873万元。

    2、原第十三条修改为：

    经登记机关核准,公司的经营范围是：股权投资、经营与管理；投资于高新材料、生物医药、网络技术等高科技产业；钢铁产品的生产和经营；高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务。

    3、原第二十条修改为：

    公司的股本结构为：总股本24830.6873万股,其中莱芜钢铁集团有限公司持有国有法人股2627.8932万股,占股份总额的10.58%,并受托经营管理国家股1831.5619万股,占股份总额的7.38%；上海银嘉科技投资管理有限公司持有社会法人股1470.15万股,占股份总额的5.92%；社会公众股18901.0822万股,占股份总额的76.12%。

    4、原第四十六条修改为：

    股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定其它董事主持；董事长不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。

    5、原八十九条修改为：

    公司董事会由7-11名董事组成,其中独立董事不低于三分之一,董事会设董事长1人。

    6、原九十四条第(三)款修改为：

    董事会有权决定公司单笔5000万元以下的单项投资(含证券、债券、期货、高新技术等风险投资)、对外担保(包括保证、资产抵押、质押)或资产处置事项。董事会进行投资决策时应建立严格的审查和决策程序,超过5000万元的重大投资项目,应组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

    7、原九十八条第(八)款修改为：

    在股东大会的授权范围内决定公司资产抵押及其他担保事项和单笔五千万元以下的投资项目,以及授予总经理进行资金、资产运用,签定重大合同的权限。

    8、原一百零九条修改为：

    董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职责时,应当指定一名董事代行职责,董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职权的,可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

    9、原第一百四十条修改为：

    董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。

    10、原第一百四十五条修改为：

    董事长不能履行职权时,董事长应当指定一名董事代行其职权。

    该项议案尚需提交二ОО二年度股东大会审议。

    二ОО二年度股东大会召开时间及相关事宜,公司将另行通知。

    特此公告