鲁银投资集团股份有限公司四届监事会第十一次会议于2003年2月26日下午在集团公司会议室召开,会议由监事长赵京玲女士主持。应到监事3人,实到2人,监事梁婧因故未出席会议。会议经讨论,形成如下决议：

    1、讨论通过了公司监事会2002年度工作报告。

    2、审议通过了公司2002年度报告及其摘要。

    3、审议通过了公司2002年利润分配预案。本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    4、审议通过了2003年度利润分配政策。2003年度公司拟不进行红利分配,也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议通过了关于公司与莱芜钢铁集团有限公司进行资产置换的议案及资产置换协议。

    6、审议通过了终止与齐鲁资产管理有限公司进行资产置换和向山东省乐陵市希森集团有限公司转让公司所持有的齐鲁资产管理有限公司股权的议案。

    7、审议通过了公司与莱钢集团资产置换后签署相关的持续关联交易协议的议案及关联交易协议。

    8、审议通过了鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及关联交易报告书(草案)

    9、审议通过了2002年财务决算和2003年财务预算。

    10、审议通过了关于核销坏帐的议案。

    备查文件目录：

    1. 四届监事会第十一次会议决议及签字

    2.鲁银投资集团股份有限公司董事会关于重大会计差错更正的书面报告

    特此公告。