四砂股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年4月21日在公司总部会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,董事杜吉良、王小林均授权邵乐天董事参加会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了以下议案：

    (一)一致通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

    因身体方面的原因,丁慎宏先生请求辞去公司总经理职务。董事会同意丁慎宏先生的辞职请求,聘任白文会先生为公司总经理。

    (二)一致通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》：

    因工作需要,潘利泉先生请求辞去公司财务负责人职务。董事会同意潘利泉先生的辞职请求,聘任殷新良先生为公司财务负责人；聘任朱秀玉、林召明、赵现国先生为公司副总经理。

    (三)一致通过了《关于高管人员薪酬的议案》：

    1、薪酬标准：

    公司董事长、总经理年度薪酬执行标准为96000元；

    副总经理、财务负责人年度薪酬执行标准为72000元；

    监事会召集人、董事会秘书年度薪酬执行标准为66000元。

    其他有关人员的薪酬标准按照国家相关规定参照上述人员的标准执行。

    身兼多职的高管人员的薪酬,按其担任的最高职位薪酬标准执行。

    根据公司1998年度第二次临时股东大会决议,公司董事、监事实行零报酬、零津贴(独立董事除外)。

    2、时效期：2004年1月--2004年12月

    董事会授权薪酬与考核委员会根据公司2004年度经营目标对公司总经理和其他高管人员进行考核,并制定详细的考核细则。

    (四)一致通过了《关于公司组织机构调整的议案》：

    撤销技术监督部,其相关职能转入总工程师办公室；撤销党务工作部,成立政工部。

    本次机构调整完成后,公司职能管理部门包括：董事会秘书处、总经理办公室、财务部、审计部、人力资源部、运营管理部、总工程师办公室、保卫部、政工部。

    (五)一致通过了《关于同意公司在商业银行办理授信额度的议案》：

    董事会同意公司在淄博市商业银行山铝支行办理总额为人民币一亿元的商业承兑汇票贴现授信额度。

    特此公告。

    附：高管人员简历

    白文会,男,汉族,1967年3月出生,山东邹城市人,大学文化程度,1990年8月参加工作,中共党员,高级工程师。历任山东如意科技集团有限公司董事会秘书、总裁办公室主任。现任山东如意科技集团有限公司董事、总经济师兼市场部部长。

    殷新良,男,汉族,1959年2月出生,山东济宁市人,大专文化程度,1977年8月参加工作,中共党员,会计师。历任山东如意毛纺集团财务部副部长兼资产保全部部长。现任山东如意科技集团有限公司副总会计师兼集团财务部部长。

    朱秀玉,男,汉族,1953年11月出生,山东省淄博市人,大学文化程度。1970年8月参加工作,中共党员,经济师。历任四砂股份有限公司泰山砂轮厂厂长、淄博通用机械厂厂长、博山锻压厂副厂长,现任四砂股份有限公司总经理助理。

    林召明,男,汉族,1963年9月出生,山东省五莲县人,大学本科。1985年7月参加工作,工程师。历任四砂股份有限公司精密磨料厂副厂长、磨料销售公司经理。现任四砂股份有限公司总经理助理兼泰山磨料厂厂长。

    赵现国,男,汉族,1961年5月出生,山东临朐县人,大学文化程度,中共党员。1985年6月参加工作,历任四砂股份有限公司泰山磨料厂厂长、企管部部长。现任四砂股份有限公司总经理助理兼泰山砂轮厂厂长。

    

四砂股份有限公司

    2004年4月21日