四砂股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2003年4月4日在公司总部会议室召开。会议应到董事11人,实到11人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了以下议案：

    (一)一致通过了《2002年年度报告及其摘要》；

    (二)一致通过了《2002年度董事会工作报告》；

    (三)一致通过了《2002年度财务决算报告》；

    (四)一致通过了《2003年度财务预算报告》；

    (五)一致通过了《2002年度利润分配预案》：

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,2002年度公司实现净利润-30,818,669.92元,提取法定公积金203,575.66元,法定公益金101,787.83元,加年初未分配利润-7,004,400.41元,可供股东分配利润为-38,128,433.82元,资本公积金72,191,050.44元。鉴于报告期内公司出现亏损,经董事会研究,2002年度的利润分配预案为：不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。以上分配预案需提请股东大会一致。

    (六)一致通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案》；

    (七)一致通过了《关于会计政策变更并进行追溯调整的议案》：

    根据财政部财会〖2002〗18号文和《企业会计准则--固定资产》的规定,企业应对所有固定资产计提折旧,包括未使用、不需用的固定资产。本公司自2002年1月1日起执行该项会计政策,并按国家有关规定进行了追溯调整。调整了期初留存收益及相关项目的期初数。该项会计政策变更的累计影响数为11,972,973.21元,调减了2002年年初留存收益11,972,973.21元,其中,未分配利润调减11,781,087.56元,盈余公积金调减191,885.65元。调减2001年年初留存收益7,973,040.35元,其中未分配利润调减7,973,040.35,调减了2001年度的净利润3,999,932.86元。

    公司董事会认为,上述会计政策的变更并进行追溯调整是依据国家有关规定执行的,有利于公司健康稳定的发展。

    (八)一致通过了《关于公司高级理管理人员2003年度薪金的议案》：

    1、薪金标准：

    公司董事长、总经理年度薪金执行标准为96000元；

    副总经理、财务负责人、董事会秘书年度薪金执行标准为66000-72000元。

    其他有关人员的薪金标准按照国家相关规定参照上述人员的标准执行。

    身兼多职的高管人员的薪金,按其担任的最高职位薪金标准执行。

    根据公司1998年度第二次临时股东大会决议,公司董事、监事实行零报酬、零津贴(独立董事除外)。

    2、时效期：2003年1月--2003年12月

    3、薪金发放原则：

    1)薪金总额包括生活工资、学历工资、年功工资和岗位工资。其中生活工资、学历工资、年功工资占薪金总额的40%,岗位工资占薪金总额的60%。

    2)每月拿出岗位工资的40%(即薪金总额的24%)作为考核指标,按季度累计考核,年终统算,根据考核情况予以补发和扣减。

    3)其余76%的薪金按高管人员相应的标准逐月发放。

    4、考核办法：

    根据《2003年总经理工作目标责任书》及其分解的有关目标责任书对公司总经理和其他高管人员进行考核,由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施,并制定详细的考核细则。

    (九)审议通过了《关于为日照泰山洁晶生化有限公司2500万元的银行贷款提供担保的议案》：表决结果为十票同意,一票反对,投反对票的董事为柳长信先生。

    日照泰山洁晶生化有限公司是于2002年8月底成立的由我公司控股56.6%的子公司,注册资本为8300万元,法定代表人为寇光智。截止到2002年底,该公司总资产12916万元,净资产8218万元,利润总额为-85.47万元。

    公司董事会同意为该公司在中国建设银行的2500万元的贷款提供担保,并授权董事长签署有关担保合同。

    (十)一致通过了《关于聘任证券事务代表的议案》：聘任颜卫国先生为公司证券事务代表(简历附后)。

    上述第一至六项议案需提交2002年度股东大会表决,具体时间另行通知。

    特此公告

    附：颜卫国先生简历

    颜卫国,男,35岁,法学学士,经济师。先后担任四砂股份有限公司宣传处干事、总经理办公室副主任、四砂西南销售公司副经理,现任四砂股份董事会秘书处主任。

    

四砂股份有限公司董事会

    2003年4月4日