四砂股份有限公司四届十三次董事会(临时)会议于2003年1月17日在公司总部召开。会议应到董事11人,实到董事8人,董事刘伯哲委托王小林、杜吉良委托邵乐天出席会议并行使表决权,独立董事殷书建因出差在外未出席本次董事会。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长李功臣先生主持。会议符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议对公司2002年度工作进行了讨论,明确了2003年度发展思路。会议审议通过了以下决议：

    (一)一致通过了《关于组织机构调整的议案》：

    撤消生产运行部和企业管理部,成立运营管理部,负责企业基础管理工作及生产运行的保障、协调及安全生产工作；

    撤消生化事业部；

    撤消供应部,相应职能划入运营管理部；

    机电安装分公司并入泰山机械厂。

    (二)一致通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》：

    续聘山东琴岛律师事务所为公司证券类业务的法律顾问,续聘山东琴岛律师事务所的姜省路律师为公司见证律师。

    (三)一致通过了《关于授权总经理推荐控股子公司和参股公司的董事、监事的议案》。