四砂股份有限公司四届十一次董事会（临时）会议于2002年9月16日在济南召开,会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事列席了会议。会议由董事长李功臣先生主持。会议符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议认真审议并通过了以下议案：

    一、通过了《关于转让科左中旗四砂生化有限公司60%股权的预案》及《股权转让协议书》：

    拟将持有的科左中旗四砂生化有限公司60%的股权转让给山东洁晶集团股份有限公司（以下简称“洁晶集团”）,转让价格为1100万元。洁晶集团支付对价为其所持有的日照泰山洁晶生化有限公司1100万元的股权（出资额）。

    表决结果：10票赞成,1票反对,投反对票的董事为柳长信先生。

    二、通过了《关于对日照泰山洁晶生化有限公司进行追加投资的预案》及《增资扩股协议书》：

    拟以现金600万元,对日照泰山洁晶生化有限公司进行追加投资,洁晶集团以拥有的经评估后的日照柠檬酸厂相关资产1750万元作为追加投资。本次增资扩股工作完成后,日照泰山洁晶生化有限公司的总股本将变更为8300万元,四砂股份持有56.6%的股权,山东洁晶集团持有43.4%的股权。

    表决结果：10票赞成,1票反对,投反对票的董事为柳长信先生。

    三、通过了《关于同意日照泰山洁晶生化有限公司收购资产的议案》：

    根据控股子公司日照泰山洁晶生化有限公司董事会的提议,公司同意该公司收购洁晶集团经评估后的日照柠檬酸厂相关资产4000万元（以评估值为准）,其中2000万元以现金支付,同时承接洁晶集团2000万元的银行贷款。

    根据具有证券从业资格的山东博会有限责任会计师事务所出具的《资产评估报告书》（博会师评报字（2002）第42号）,该部分资产帐面价值3843.12万元,评估价值为4002.94万元,其中建筑物1626万元,设备2376.95万元。

    表决结果：10票赞成,1票反对,投反对票的董事为柳长信先生。

    四、一致通过了《关于召开2002年度第二次临时股东大会的议案》：

    （一）会议时间：2002年10月18日上午9：30时

    （二）会议地点：公司总部会议室

    （三）会议事项：

    1、审议《关于转让科左中旗四砂生化有限公司60%股权的议案》；

    2、审议《关于对日照泰山洁晶生化有限公司进行追加投资的议案》；

    （四）出席会议人员：

    1、公司董事、监事和高管人员；

    2、截止2002年10月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议（授权委托书附后）。

    （五）会议登记办法

    1、登记时间：2002年10月15日、16日上午9：00时至下午5：00时；

    2、登记地点：山东省淄博市南定车站街69号四砂股份董事会秘书处；

    3、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证、受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表书面委托书（加盖公司公章）、股东帐户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （六）其他事项：

    1、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理；

    2、联系人员：颜卫国 李婧 电话：0533-2980151-8300

    传真：0533-2981033邮编：255055