四砂股份有限公司第二届第五次股东大会(1997年年会)于1998年4月26 日在公 司本部会议厅召开, 副董事长柳长信先生受董事长孙致太先生指定委托主持了本次 大会。到会股东及股东代表共计24人，代表股份7832.073万股，占总股本的69.4％， 符合《公司法》和公司《章程》的规定，经与会股东审议，采用记名投票，逐项表 决方式，通过了如下决议：

    一、审议通过了董事长孙致太先生所作的《董事会工作报告》(以100％赞成票 通过)；

    二、审议通过了监事会召集人丁慎宏先生所作的《监事会报告》(以100％赞成 票通过)；

    三、审议通过了副总经理、财务负责人黄庆珍女士所作的《1997年度财务决算 报告和1998年度财务预算报告》(以100％赞成票通过)；

    四、审议通过了《1997年度利润分配预案》(以99.87％赞成票通过)；

    本公司1997年度净利润26291383.64元，提取10％的法定公积金2161403.27元， 提取5％公益金1317185.99元，提取职工奖励福利基金54718.11元(中外合资子公 司泰富公司提取)之后，当年度可供股东分配利润21758076.27元， 加以前年度结 转的24447810.25元，股东实际可分配利润为46205886.52元，为了公司今后的长远 发展，公司1998年度内不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《1998年度增资配股预案》(以100％赞成票通过)；

    与会股东以投票表决的方式对董事会提交本次股东大会的“一九九八年配股预 案”进行了修正，修正通过后的配股方案如下：

    (一)以现有股本11286.86万股为基数，向公司全体股东按每10股配3股的比例 配售新股；

    (二)社会公众股股东可配股998.4万股，国家股股东由原全额放弃配股权改为 以现金认配1200万股，其余配股权放弃；社会法人股东放弃配股权；

    (三)每股配售价格在3.50--5.50元之间浮动；

    (四)本次预计募集资金为7540--11849万元，将投入高档涂附磨具生产线建设， 如果配股募集资金大于配股项目所用资金，剩余部分用于充实公司流动资金和归还 银行贷款；如果配股募集资金小于配股项目所用资金，不足部分由银行贷款解决；

    (五)本次配股决议的有效期为自股东大会通过之日起八个月；

    (六)股东大会授权董事会办理向省证管办和中国证监会申报配股各有关事项， 并负责对资金投入项目作进一步可行性论证和审核。

    六、审议通过了《修改公司章程的预案》(以100％赞成票通过)；

    七、审议决定了《1998年度公司重大投资计划》(以100％赞成票通过)；

    八、审议决定了《1998年公司经营方针》(以100％赞成票通过)；

    九、审议通过了《关于出售淄博泰益树脂砂轮有限公司部分股份和泰山金刚石 厂部分资产的议案》(以99.87％赞成票通过)；

    十、审议通过了《关于授权董事会在股东大会闭会期间处置兼并、收购、资产 重组事项的议案》(以100％赞成票通过)； 授权期限为自本次股东大会审议通过之 日起一年内。