四砂股份有限公司四届八次董事会（临时）会议于2002年6月14 日在公司总部 召开。会议应到董事11人,实到董事10人,1 名董事授权其他董事出席会议并行使表 决权。2名独立董事出席会议并就有关议题发表了独立意见。公司监事列席了会议。 会议由公司董事长李功臣先生主持。会议符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。本次会议审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于聘任解聘财务负责人的议案》；

    因工作需要,董事会同意解聘张恩海先生的财务负责人职务,聘任潘利泉先生为 公司财务负责人。

    表决结果：6人赞成,包括独立董事罗新华先生；

    1人弃权：为独立董事殷书建先生；

    4人反对：为靳承华,柳长信,丁慎宏,赵鹏。

    （二）一致通过了“中国证监会、国家经贸委组织的上市公司建立现代企业制 度的自查报告”。

    （三）审议通过了《关于聘任董事会专门委员会主任的议案》；

    董事长李功臣兼任公司发展战略委员会主任；

    表决结果：11人同意。

    独立董事罗新华任提名委员会主任；

    表决结果：7人同意；1人弃权,为靳承华先生；3人反对,为柳长信,丁慎宏, 赵 鹏。

    独立董事殷书建任薪酬与考核委员会主任；

    表决结果：10人同意,1人弃权,为靳承华先生。

    独立董事罗新华任审计委员会主任。

    表决结果：11人同意。

    （四）会议讨论了四砂股份有限公司的发展及内部改制问题。