每日必读四砂股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月21日在公司总部召开。到会股东及股东代表共9人,代表股份137,564,256股,占公司总股本的68.01％,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长李功臣先生主持。经与会股东审议,采取记名投票、逐项表决的方式,审议通过了以下事项:
一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；
137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
二、审议通过了《2001年度财务决算报告》；
137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
三、审议通过了《2001年度利润分配议案及2002年度利润分配政策》；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,2001年公司实现主营业务收入132,758,371.08元,利润总额-1,608,040.29元,税后净利润1,313,010.31元,按规定提取法定盈余公积金计246,488.79元,提取法定公益金123,244.40元,加年初未分配利润5,873,914.78元,可供股东分配的利润为6,817,191.90元,资本公积金71,820,570.17元。
2002年是公司发展及为重要的一年,公司主营产品的技术改造和产业结构的调整都需要大量的资金投入。为公司的长远发展,2001年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司拟于2002年结束后分配利润一次,2001年度未分配利润结转到2002年度用于股利分配的比例不高于50％,2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于30％。分配方式拟主要采用派发现金的方式进行。公司董事会保留对该政策的选择、修改权利,届时根据公司当时的经营情况确定具体方案。
137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
四、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；
137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
五、审议通过了《关于增选独立董事的议案》；
本次股东大会增选罗新华、殷书建为公司独立董事,简历附后。
罗新华:137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
殷书建:137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
六、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
独立董事的津贴标准为15000元/年（含税）,独立董事出席会议的差旅费等有关费用由公司承担。
137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
八、审议通过了《四砂股份有限公司独立董事制度》；
137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
九、审议通过了《董事会职权实施细则》；
137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
十、审议通过了《关于改选公司监事的议案》；
同意潘利泉先生辞去公司监事的职务,选举张宏女士为公司监事（张宏女士简历附后）。
137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
十一、审议通过了《关于投资磨具和硅碳棒产品技术改造项目的议案》。
为提高公司的市场竞争能力,确保公司健康稳定的发展,公司拟对公司主营产品陶瓷磨具和硅碳棒产品进行技术改造,该项目总投资3100万元,项目达产后预计可新增销售收入4253万元,新增利润总额1474万元,投资收益率在30％以上。该项目资金来源为技改项目贷款。
137,564,256股同意,占出席会议股东代表股份的100％；0股反对,0股弃权。
本次股东大会经山东琴岛律师事务所律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
附1:独立董事简历
罗新华:男,37岁,会计学副教授。曾先后担任山东大学经济系教师,山东大学工商管理学院培训中心主任,山东省高级会计师评审委员会委员等职,现任山东大学管理学院会计系副教授、硕士生导师,山东省会计学会理事会理事。
殷书建:男,42岁,大学文化,工程技术应用研究员。曾先后担任山东省硅酸盐研究设计院颜料研究室主任、副院长、院长,淄博塞德克陶瓷颜料有限公司副总经理,现任山东硅苑新材料科技股份有限公司董事长、总经理。
附2:当选监事简历
张宏:女,32岁,山东大学法学学士,先后在山东省专利管理局从事专利执法、管理工作,目前在山东省高新技术投资有限公司从事项目评审及公司法律事务工作。
四砂股份有限公司2002年5月21日
