鲁信高新_公司公告

四砂股份有限公司四届七次董事会（临时）会议于2002年4月18日在济南召开。会议应到董事9人,实到董事8人,1名董事授权其他董事出席会议并行使表决权,公司监事列席了会议。会议由公司董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议一致通过了如下决议：

一、通过了《2002年第一季度季度报告》；

二、通过了《关于增选独立董事的预案》；

公司董事会提名罗新华、殷书建为公司独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件一,提名人及被提名人声明见临2002-10公告）。

三、通过了《关于独立董事津贴的预案》；

公司董事会拟定独立董事的津贴标准为15000元/年（含税）。

四、通过了《关于修改公司章程的预案》（详见附件二）；

五、通过了《四砂股份有限公司独立董事制度》（详见附件三）；

六、通过了《四砂股份有限公司董事会职权实施细则》（详见附件四）；

七、通过了《关于投资磨具和硅碳棒产品技术改造项目的预案》：

为提高公司的市场竞争能力,确保公司健康稳定的发展,公司拟对公司主营产品陶瓷磨具和硅碳棒产品进行技术改造,该项目总投资3100万元,项目达产后预计可新增销售收入4253万元,新增利润总额1474万元,投资收益率在30%以上。该项目资金来源为技改项目贷款。

八、通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》：

按照《上市公司股东大会规范意见（ 2000年修订）》和《公司章程》的规定, 本次董事会定于2002年5月21日上午九点在公司总部召开2001年度股东大会,现将有关事项公告如下：

（一）会议主要议题

1、审议《2001年度董事会工作报告》、《 2001 年度监事会工作报告》、《 2001年度财务决算报告》、《2001年度利润分配议案》；

2、审议《关于增选独立董事的议案》（独立董事候选人简历见附件一,提名人及被提名人声明见临2002-10号公告）；

3、审议《关于独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于修改公司章程的议案》（详见附件二）；

5、审议《四砂股份有限公司独立董事制度》（详见附件三）；

6、审议《董事会职权实施细则》（详见附件四）；

7、审议《关于改选公司监事的议案》（详见临2002-09监事会决议公告）；

8、审议《关于投资磨具和硅碳棒产品技术改造项目的议案》（见上述第七条）

（二）出席会议对象：

1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

2、2002年5月15日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。

（三）参加会议办法：

1、登记办法：法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、法人授权委托书和代理人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）办理登记；异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2002年5月16日、17日上午9：00-11：00时,下午14：30-16：30 时；

3、登记地点：山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处

4、与会股东食宿及交通费自理。

（四）联系办法：

电话：（0533）2980151-8300传真：（0533）2981033

地址：山东省淄博市南定车站街69号邮编：255055

联系人：颜卫国先生、李靖女士

（五）授权委托书

四砂股份有限公司董事会

2002年4月18日

附件一：独立董事候选人简历

罗新华：男,37岁,硕士,会计学副教授,会计专业人士。曾先后担任山东大学经济系教师,山东大学工商管理学院培训中心主任,山东省高级会计师评审委员会委员等职,现任山东大学管理学院会计系副教授、硕士生导师,山东省会计学会理事会理事。

殷书建：男,42岁,研究生,工程技术应用研究员。曾先后担任山东省硅酸盐研究设计院颜料研究室主任、副院长、院长,淄博塞德克陶瓷颜料有限公司副总经理, 现任山东硅苑新材料科技股份有限公司董事长、总经理。

四砂股份有限公司独立董事提名人声明

提名人四砂股份有限公司董事会现就提名罗新华、殷书建为四砂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人罗新华、殷书建与四砂股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件1）,被提名人已书面同意出任四砂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明书见附件2）,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合《四砂股份有限公司章程》规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5% 以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：四砂股份有限公司董事会

2002年4月18日于山东.济南

附件1：独立董事候选人简历

附件2：四砂股份有限公司独立董事候选人声明

声明人罗新华,作为四砂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括四砂股份有限公司在内 ,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：罗新华