四砂股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年3月1日在公司总部召 开。到会股东及股东代表共9人，代表股份137,564,256股，占公司总股本的68. 01 ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李功臣 先生主持。经与会股东审议，采取记名投票、逐项表决的方式，审议通过了以下议 案：

    一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》；

    同意王绍东先生辞去公司董事职务，选举邵乐天先生为公司董事。

    表决结果：137,564,256股同意，占出席股东代表股份的100％；0股反对，0股 弃权。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    因企业发展及工作需要，依据《公司法》、《上市公司章程指引》及国家有关 规定，现对公司章程部分内容做如下修改：

    1、 第五条修改为：“公司住所：山东省淄博市高新技术产业开发区中路，邮 政编码：255086”；

    2、 第十八条修改为：“公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司集中托管”；

    3、 第三十五条（六）款（3）修改为：“季度报告、中期报告和年报”；

    4、 第一百四十四条修改为：“公司在每一会计年度前三个月、九个月结束后 三十日以内编制季度报告；在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的 中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告”；

    5、 第一百四十六条修改为：“季度报告、中期财务报告和年度财务报告按照 有关法律法规的规定进行编制”；

    6、 第一百六十八条修改为：“公司从中国证监会指定的信息披露报纸《上海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》等报刊中，选定两家报纸为刊登公司公 告和其他需要披露信息的报刊，授权董事会每年根据具体情况予以确定并签署有关 协议”；

    7、 第一百七十一条修改为：“公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编 制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通 知债权人，并于三十日内在公司指定的信息披露报纸上公告三次”。

    8、第一百八十条修改为：“清算组应当自成立之日起十日内通知债权人， 并 于60日内在公司指定的信息披露报纸上公告三次”。

    表决结果：137,564,256股同意，占出席股东代表股份的100％；0股反对，0股 弃权。

    三、审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机 构的议案》

    表决结果：137,564,256股同意，占出席股东代表股份的100％；0股反对，0股 弃权。

    本次股东大会经山东琴岛律师事务所姜省路律师、宋健律师见证并出具了法律 意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章 程的规定,出席会议人员的资格和本次股东大会作出决议的程序均合法有效。

    特此公告。