四砂股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年元月16日下午在公司总部 会议室举行。会议应到董事9人，实到董事6人，2 名董事授权其他董事出席会议并 行使表决权。4名监事列席了会议。会议由董事长李功臣先生主持， 本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、一致通过了《关于修改公司章程的议案》（详见下面第五项）；

    二、一致通过了“济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表的填制方案及 其整改方案”，其具体内容将依据济南证管办的有关规定在公司2001年年度报告中 作详细披露；

    三、一致通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机 构的议案》；

    四、一致通过了《2002年度总经理工作目标责任书》；

    五、一致通过了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》

    （一）会议时间：2002年3月1日上午9：30时

    （二）会议地点：公司总部会议室

    （三）会议审议的主要议题：

    1、审议四届四次董事会通过的《关于改选公司董事的议案》。

    四届四次董事会同意王绍东先生辞去公司董事职务，推选邵乐天先生为公司董 事（简历附后），该事项已于2001年12月18日在《上海证券报》和《中国证券报》 上披露。

    2、审议《关于修改公司章程的议案》：

    因企业发展及工作需要，依据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定， 现对公司章程部分内容做如下修改：

    （1 ）第五条修改为：“公司住所：山东省淄博市高新技术产业开发区中路， 邮政编号：255086”；

    （2）第十八条修改为：“公司的内资股， 在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司集中托管”；

    （3）第三十五条（六）款（3）修改为：“季度报告、中期报告和年报”；

    （4）第一百四十四条修改为：“公司在每一会计年度前三个月、 九个月结束 后三十日以内编制季度报告；在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司 的中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告”；

    （5）第一百四十六条修改为：“季度报告、 中期财务报告和年度财务报告按 照有关法律法规的规定进行编制”；

    （6 ）第一百六十八条修改为：“公司从中国证监会指定的信息披露报纸《上 海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》等报刊中，选定两家报纸为刊登公司 公告和其他需要披露信息的报刊，授权董事会每年根据具体情况予以确定并签署有 关协议”；

    （7）第一百七十一条修改为：“公司合并或者分立， 合并或者分立各方应当 编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内 通知债权人，并于三十日内在董事会指定的信息披露报纸上公告三次”。

    （8 ）第一百八十条修改为：“清算组应当自成立之日起十日内通知债权人， 并于60日内在董事会指定的信息披露报纸上公告三次”。

    3、 审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议 案》。

    （四）出席会议人员：

    1、公司董事、监事和高管人员；

    2、截止2002年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东；

    3、 股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议（授权委托书附 后）。

    （五）会议登记办法

    1、登记时间：2002年2月27日、28日上午9：00时至下午4：00时；

    2、登记地点：山东省淄博市南定车站街69号四砂股份董事会秘书处；

    3、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证、 受托人持本 人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由 法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表 书面委托书（加盖公司公章）、股东帐户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东 可用信函或传真方式登记。

    （六）其他事项：

    1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理；

    2、联系人员：颜卫国赵革

    电话：0533-2980151-7312

    传真：0533-2981033

    邮编：255055

    附1：董事候选人简历

    邵乐天男，47岁，工商管理硕士。历任山东法制报社新闻部主任、山东省国际 信托投资公司办公室主任、山东鲁信投资集团副总经理、山东省国际信托投资公司 研发部经理，现任山东省高新技术投资有限公司助理总裁。