经公司董事会研究，决定公司第二届第四次股东大会于1997年5月 21日上午8 :30 在公司下属子公司中国第四砂轮厂青岛联合公司（中国青岛经济技术开发区太 行山路21号）举行。现将有关事项公告如下：

    一．会议主要议程

    1．审议公司1996年度董事会工作报告；

    2．审议公司1996年度监事会工作报告；

    3. 审议公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告；

    4．审议公司1996年利润分配方案；

    5．审议修改公司章程的议案；

    6．决定公司1997年重大投资计划；

    7．决定公司1997年度经营方针；

    8．审议改聘会计师事务所的议案；

    9．审议改聘法律顾问的议案；

    10．审议授权董事会在股东大会闭会期间处置兼并．收购企业事宜的议案。

    二．出席对象：

    1．公司董事．监事及公司高级管理人员；

    2．截至1997年5月13日下午交易结束在上海证券登记结算公司登记在册的本公 司股东；因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席。

    三．出席会议登记办法

    1．具备出席会议资格的股东，凭个人身份证原件．股东帐户卡及持股凭证进 行登记。

    2．受委托代表人凭授权委托书．本人身份证原件． 受托人证券帐户卡进行登 记。

    3．外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记。

    4．登记地点：公司董事会秘书处

    5．登记时间：1997年5月15日－－5月16日（二日）上午8时至11时，下午3时 至5时。

    四．其他事项

    1．会期半天，出席会议股东食宿．交通费自理。

    2．联系地址：山东省淄博市张店区南定车站街69号（四砂股份有限公司本部） 。

    联系电话：(0533)2980151转8300

    传真：(0533)2980888

    邮编：255055

    

四砂股份有限公司董事会

    一九九七年四月十八日