四砂股份有限公司第二届董事会第六次会议于1997年4月18日在公司本部召开。 本次会议应到董事11名；实到董事10名。5监事会监事列席了会议。 会议经过认真 研究和审议，作出决议如下：

    一．审议通过1996年度总经理业务报告；

    二．审议通过1996年度董事会工作报告；

    三．审议通过1996年度财务决算报告及1997年度财务预算报告；

    四．审议通过1996年报告摘要；

    五．审议通过1997年度经营计划和投资方案；

    六．审议通过1996年度利润分配预案；

    1996年公司营业收入17685.7万元，利润总额27290735.01元。 本公司税后利 润24532272.89元，提取10％法公积金2452752.76元，提取5％公益金1226376.38元 之后，当年度可供股东分配利润20853143.75元。加以前年度结转的30284063.25元， 股东实际可供分配利润为51137207.00元。会议决定，1996年度分配按每10股送3股 的比例向全体股东派送红股，计送出26046600元，尚余可分配利润25090607元转入 下一年度。以上分配方案提交股东大会表决通过后实施。

    七．审议通过修改公司《章程》的预案（提交股东大会审议批准后实施）。

    八 ．审议通过1997 年度公司投资计划的预案（提交股东大会审议批准后执 行）。

    九．审议通过召开公司第二届第四次股东大会（1996年度股东大会）的公告。 董事会决定，于1997年5月21日召开公司第二届四次股东大会。

    十．本次董事会还审议通过了其他事项。

    特此公告。