四砂股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议于2001年9月20 日在公司 本部会议室召开,会议应到董事九人,实到董事九人,公司五名监事列席了会议。 会 议符合《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成决议如下：

    一、会议一致通过了《关于改选公司董事长的议案》

    因任期已满,董事会决定免去李忠兴先生的董事长职务,推选王绍东先生为公司 董事长。

    二、会议一致通过了《关于聘任、解聘公司总经理的议案》

    因任期已满,董事会决定解聘李忠兴先生的总经理职务,聘任丁慎宏先生为公司 总经理。

    三、会议一致通过了《关于聘任、解聘公司副总经理的议案》

    因任期已满,董事会决定解聘寇光智先生、赵现国先生、 王砚清先生的副总经 理职务,经总经理丁慎宏先生提名,聘任李功臣先生、李先超先生、李保平先生和寇 光智先生为公司副总经理。

    四、会议一致通过了《关于聘任、解聘董事会秘书的议案》

    因任期已满,董事会决定解聘李晶先生的董事会秘书职务,聘任赵鹏先生为公司 董事会秘书。

    五、会议一致通过了《关于解聘公司证券事务代表的议案》

    因工作需要,董事会决定聘解王子虞先生的公司证券事务代表职务。

    六、会议一致通过了《四砂股份有限公司总经理工作细则》

    七、会议一致通过了《关于成立薪酬委员会的议案》

    薪酬委员会的主要职能为：

    1、负责核准公司整个薪酬体系的设计方案；

    2、负责拟订公司高级管理人员薪酬政策及考核标准,报董事会审议通过后实施；

    3、监督、核实薪酬政策的执行情况；

    4、在国家法律法规范围内,负责拟订公司的股票期权计划, 经股东大会审议通 过后实施；

    5、根据客观情况和公司发展需要,及时调整相关薪酬政策。

    6、其他由董事会交办的事项。

    薪酬委员会成员一般由专业人士组成,主任委员由刘伯哲董事兼任。

    八、会议一致通过了《关于调整部分子公司董事人选的议案》

    根据公司目前状况, 董事会撤消了公司三届十二次董事会会议通过的“关于调 整部分子公司董事人选的议案”, 同时对公司派往部分子公司的董事人选进行重新 调整,具体调整如下：

    1、提议张恩海先生担任青岛泰富磨具有限公司的董事职务；

    2、提议纪忠睦先生担任淄博亚飞四砂汽车销售有限公司的董事职务；

    3、提议李先超先生、 花泽三先生担任淄博开发区砂布砂纸有限公司的董事职 务；

    4、提议李功臣先生担任洛杉矶金刚石工具公司的董事职务；

    5、提议李保平先生、 刘连民先生担任泰山磨料磨具进出口有限公司的董事职 务；

    6、提议李先超先生、 张恩海先生和周祖卫先生担任中国第四砂轮厂青岛联合 公司董事职务；

    7、提议寇光智先生、胡桂余先生担任科左中旗四砂生化有限公司董事职务；

    8、提议寇光智先生、黄庆珍女士、 胡桂余先生担任莱芜艾史迪生化有限公司 董事职务；

    9、提议寇光智先生、黄庆珍女士、 陈立博先生担任新泰艾史迪生化有限公司 董事职务；

    10、提议寇光智先生、黄庆珍女士、陈立博先生担任淄博泰山生化有限公司董 事职务。

    11、提议李先超先生担任淄博泰山建设监理有限公司董事职务。

    九、会议一致通过了《关于撤消“解决董事会会费”和“补发部分高管人员工 资”决议的议案》

    

四砂股份有限公司董事会

    2001年9月20日

    附：公司高管人员简历

    王绍东、丁慎宏、李功臣、赵鹏等四位先生的简历见股东大会决议公告。

    李先超,男,45岁,华东理工大学工学学士,高级工程师。历任四砂股份有限公司 工艺处副处长、生产分厂技术厂长、技术开发部部长、研究所所长, 四砂股份有限 公司技术总监等职。

    李保平,男,38岁,南京化工学院工学学士,高级工程师。历任四砂股份有限公司 技术员、生产分厂技术副厂长、厂长等职,曾获淄博市第四届青年技术奖,第二届科 技启明星等荣誉称号。

    寇光智,男,38岁,研究生学历。历任日照化工厂副厂长,山东洁晶集团股份公司 副总经理,日照柠檬酸厂厂长,四砂股份公司总经理助理、副总经理等职。