本公司第三届第十八次董事会议于二OO一年五月三十日在北京顺义召开。应到 董事11人,出席会议6人,谢明、王健委托李忠兴表决,赵悦杰、靳承华委托赵鹏表决。 寇光智因故未能出席会议也未委托他人表决。监事丁慎宏列席会议。会议由董事长 李忠兴主持。会议符合公司法及公司章程的有关规定,会议决议合法有效。 会议形 成决议如下：

    一、 审议通过了2000年度报告及摘要；其中同意6票,反对0票,弃权4票。

    二、 审议通过了2000年度董事会工作报告；其中同意6票,反对0票,弃权4票。

    三、 审议通过了公司2000年度财务决算报告；其中同意6票,反对0票,弃权4票。

    四、审议通过了2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策预案；其中同意 6票,反对0票,弃权4票。

    1、公司2001年度拟进行一次利润分配

    2、公司2001年度实现利润用于分配的比例不低于50%, 利润分配将采取派发现 金或送红股的方式。现金分红比例不低于50%。

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2000年实现净利润-32, 917 ,718.49元,鉴于报告期内出现经营亏损,公司董事会建议本年度不进行利润分配,也 不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了召开2000年度股东大会的决定。其中同意10票,反对、弃权0票。

    六、审议通过了关于债务处置的合同书的议案。由于股东欠股份公司债务问题 有一定争议,对有关债务的最后确认,有待于独立的、国内著名的、具有证券从业资 格的审计机构进行审计的结果。