重要提示

    本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    2001年4月26日，根据董事长李忠兴先生的提议， 四砂股份有限公司在北京顺 义召开了三届十七次董事会会议。会议应到董事十一人，实到董事七人，董事靳承 华授权赵鹏行使表决权，董事王健、刘彤、谢明授权李忠兴行使表决权，监事矫永 生列席会议，财务负责人张恩海、公司董秘李晶列席了会议。会议符合《公司章程》 及《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

    1、会议以六票同意、 五票弃权审议通过了《关于授权财务负责人办理公司原 有贷款展期续贷有关手续》的议案。

    2、会议就公司2000年报的有关问题进行了讨论，以七票赞成、三票反对、 一 票弃权审议通过了《向上海证券交易所申请年报公告延期至2001年5月20 日》的决 议。

    会议认为：由于对股东欠款和离任法人进行审计的工作未能进行，财务报表未 能将莱芜生化进行合并等原因，无法在规定时间内公布公司2000年年度报告。董事 会应积极工作，创造条件，争取在5月18日前召开第三届十八次董事会议， 全力争 取公司2000年年度报告的尽早公布。

    4月13日，四砂股份有限公司董事会向上海证券交易所申请年报披露延期至5月 20日，未获批准。根据有关规定自5月8日起上海证券交易所将对四砂股份有限公司 股票实施停牌，直至年报披露的当日下午开市时复牌；公告日为非交易日，则公告 后第一个交易日上午复牌。在此四砂股份董事会向全体股东致歉，请各位股东谅解。