山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2007 年7 月 24 日以通讯方式召开,本次会议通知已于 2007 年 7 月 18 日以书面方式发出。会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    会议审议并全票通过了《鲁信高新关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    特此公告。

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

    2007年7月24日