山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年6月28日以通讯方式召开,本次会议通知已于2007年6月25日以书面方式发出。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议全票通过了以下议案：

    1、审议通过了《信息披露事务管理办法》；

    2、审议通过了《关于为日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》：

    近日,我公司控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司(以下简称"鲁信金禾")接中国银行股份有限公司日照东港支行(以下简称"中行东港支行")通知,要求公司为鲁信金禾前期累计担保的5500万元的授信额度,一并重新签署最高额度为5500万元的保证合同,主合同期限为2007年7月1日至2009年6月30日,担保合同期限为从主合同生效之日开始到主合同项下债务的履行期届满之日起经过两年。

    鲁信金禾是公司控股56.63%的子公司,其注册地址为山东省日照市兴海路西段,法定代表人为寇光智先生,经营范围为柠檬酸系列产品及副产品的生产与销售。截止2006年底,经审计的资产总额为68409万元,净资产12451万元,负债总额为52150万元,实现销售收入43308万元,完成净利润1055万元。截止2007年一季度资产总额为77628万元,净资产16390万元,负债总额为61238万元,实现营业收入14410万元,完成净利润-91万元。(以上2007年一季度数据未经审计)。

    根据中行东港支行要求,董事会同意我公司与中行东港支行重新签署最高额度为5500万元的保证合同,在新的保证合同生效后,原签署的4笔共计5500万元的保证合同同时作废。

    该笔担保办理完成后,公司为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司累计提供担保5500万元。公司累计对控股子公司提供的担保总额为5500万元,控股子公司累计对外担保总额为15000万元。公司及控股子公司累计对外担保总额为20500万元,占公司2006年度经审计的净资产的67.52%。

    根据《公司章程》等相关规定,该议案需提交股东大会审议,股东大会召开的具体时间将另行通知。

    特此公告。

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

    2007年6月28日