山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年3月7日在公司总部会议室召开，本次会议通知已于2007年2月25日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到4人，监事冯壮志授权监事张宏出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

    一、一致通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

    二、一致通过了《公司2006年年度报告及其摘要》，并发表以下审核意见：

    1、年报编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的财务状况和经营成果；

    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特此公告。

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会

    2007年3月7日