山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2006年7月28日在济南高新投二楼会议室召开,本次会议通知已于2006年7月18日以书面方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李功臣主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并全票通过了以下议案:

    一、审议通过了《2006年中期报告及摘要》；

    二、审议通过了《股东大会议事规则》；

    三、审议通过了《董事会议事规则》；

    四、审议通过了《信息报告及信息披露管理办法》；

    五、审议通过了《关于为日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》：

    因原贷款的担保合同到期,董事会同意为控股子公司日照鲁信金禾生化有限公司在中国银行股份有限公司日照东港支行办理授信业务提供最高额保证,金额不超过人民币壹仟万元,保证方式为连带责任保证,期限三年。各位董事对被担保人的资信状况进行了认真研究,认为根据被担保方近两年的经营状况和盈利能力,以及公司拥有对该单位的实际控制权,公司对上述贷款提供担保可以促进日照鲁信金禾生化有限公司的发展,公司承担的风险较小。

    截至目前,公司为日照鲁信金禾生化有限公司累计提供担保5500万元。公司及控股子公司累计对外提供担保总额为16580万元,占公司2005年度经审计的净资产的57.79%,其中对控股子公司提供的担保总额为6580万元,控股子公司累计对外担保总额为10000万元。

    该议案需经公司股东大会表决。

    六、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。

    (一)、会议时间：2006年8月16日(星期三)上午10：00时

    (二)、会议地点：公司总部会议室

    (三)、会议审议议题：

    1、审议《股东大会议事规则》；

    2、审议《董事会议事规则》；

    3、审议《监事会议事规则》；

    4、审议《关于为日照鲁信金禾生化有限公司提供担保的议案》。

    (四)、出席会议人员：

    1、截止到2006年8月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

    4、会议登记办法：

    (1)登记时间：2006年8月14日上午9：00时至下午4：00时；

    (2)登记地点：山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处；

    (3)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证,受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书(加盖公司公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(授权委托书见附件)。

    特此公告。

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

    2006年7月28日