本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议审议的第六项议案--《关于修改公司章程的议案》被否决；

    ● 公司第一大股东山东省高新技术投资有限公司于2006年3月27日向公司董事会提交了临时提案--《山东鲁信高新技术产业股份有限公司章程(修订草案)》,公司董事会同意将该提案提交公司2005年度股东大会审议,并于2006年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》公告了《关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知》。

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月7日在公司总部会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议通知已于2006年3月7日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。会议到会股东及股东代表共8人,代表股份137,419,421股,占公司总股本的67.94%,其中非流通股股东及授权代表5人,代表股份137,382,900股,占公司总股本的67.92%；流通股股东及授权代表3人,代表股份36,521股,占公司总股本的0.02%。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长李功臣先生主持。经与会股东审议,采取记名投票、逐项表决的方式,审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2005年年度报告及其摘要》；

    表决结果：137,419,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%, 0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,521股同意,0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    表决结果：137,419,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,521股同意,0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    表决结果：137,419,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,521股同意,0股反对,0股弃权。

    四、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    表决结果：137,419,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%, 0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,521股同意,0股反对,0股弃权。

    五、审议通过了《2005年度利润分配议案》；

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,2005年度公司实现净利润15,280,746.28元,提取法定公积金646,366.46元,法定公益金323,183.23元,加年初未分配利润-35,183,731.10元,可供股东分配利润为-20,872,534.51元。提取任意盈余公积金2,886,173.17元,未分配利润为-23,758,707.68元。根据公司章程的规定,公司确定2005年度的利润分配方案为：不进行利润分配。

    表决结果：137,419,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,521股同意,0股反对,0股弃权。

    六、审议否决了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：0股同意,占出席会议有表决权股份总数的0%,137,419,421股反对,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股弃权。其中非流通股0股同意,137,382,900股反对,0股弃权；流通股0股同意,36,521股反对,0股弃权。

    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。

    表决结果：137,419,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%, 0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,521股同意,0股反对,0股弃权。

    八、审议通过了《关于改选公司董事的议案》,本次会议选举潘利泉先生为公司董事；(简历见附件一)

    表决结果：137,419,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%, 0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,521股同意,0股反对,0股弃权。

    九、审议通过了《关于设立董事会奖励基金的议案》

    表决结果：137,419,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%, 0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,521股同意,0股反对,0股弃权。

    十、审议通过了《山东鲁信高新技术产业股份有限公司章程(修订草案)》

    表决结果：137,419,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0 股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股36,521股同意,0股反对,0股弃权。

    特此公告。

    附件一、新当选董事潘利泉先生简历：

    潘利泉 男,1969年8月出生,硕士,高级会计师,注册会计师。先后任山东省经济计划学校教师、鲁信高新财务负责人等职,现任山东省高新技术投资有限公司高级经理、山东康威通讯技术有限公司财务总监。

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司

    2006年4月7日