山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年3月3日在公司总部会议室召开,本次会议通知已于2006年2月27日以书面方式发出。会议应到监事5人,实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

    一、一致通过了《关于改选公司监事会主席的议案》：解海波先生因工作原因辞去了公司监事会主席职务,选举梁志宏先生为公司监事会主席。

    同时,根据公司二届五次临时职工代表大会决议,解海波先生不再担任公司监事,选举梁志宏先生为公司第五届监事会监事。

    二、一致通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    三、一致通过了《公司2005年年度报告及其摘要》,并发表以下意见：

    1、 公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

    2、 公司董事及高管人员在担任职务时,未发现有违反法律、法规及损害公司、股东利益的行为；

    3、 山东正源和信有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果；

    4、 报告期内,公司出售资产事项体现了公平、公正、自愿、诚信原则,未损害股东利益或造成公司财产流失。

    特此公告。

    附：梁志宏先生简历：

    梁志宏,男,1964年9月出生,工商管理硕士(MBA),历任本公司分厂厂长、总经理助理,副总工程师、总经济师等职。

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会

    2006年3月3日