重要提示

    本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    四砂股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2001年3月4日在北京安贞大厦 五楼会议室召开。会议应到董事十一人，实到董事九人，董事赵悦杰委托董事赵鹏 代为行使表决权，靳承华董事缺席，监事丁慎宏请假，矫永生、冯兰珍监事缺席。 会议符合有关规定，合法有效，会议形成决议如下：

    1、会议讨论了两大股东的欠款问题及解决办法。会议以7票赞成，2 票反对（ 赵鹏、赵悦杰），1票弃权（寇光智）， 通过了聘请证券监管机构指定的会计师事 务所对公司两大股东欠款问题进行专项审计的事项。

    2、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权， 审议通过了关于聘请独立的会计师 事务所对四砂股份有限公司李协平及其后历任法定代表人进行离任审计的议案。

    3、会议讨论了公司2000年度出现经营性亏损的有关问题。

    4、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权， 审议通过了关于责成董事会秘书制 订《公司印章保管与使用办法》的议案。

    5、会议讨论决定：落实股东大会决议，将董事会办公地址迁往北京。

    6、会议以7票赞成，3票反对（赵鹏、赵悦杰、寇光智）， 审议通过了谢伯韬 先生辞去公司总经理的议案。

    7、会议以8票赞成，2票反对（赵鹏、赵悦杰）， 审议通过了关于聘请李忠兴 先生为公司总经理的议案。

    8、会议以7票赞成，3票反对（赵鹏、赵悦杰、寇光智）， 审议通过了谢伯韬 先生关于辞去公司董事长的议案。

    9、会议以8票赞成，2票反对（赵鹏、赵悦杰）， 审议通过了推选李忠兴先生 为公司董事长的议案。

    10、会议以9票赞成，0票反对，1票弃权（谢伯韬），审议通过了《关于 2001 年3月3日的公司重大事项公告的声明》的议案。

    11、会议以10票赞成，审议通过了符晓栋先生辞去公司证券事务代表的议案。

    12、会议以8票赞成，2票反对（赵鹏、赵悦杰），审议通过了关于聘请王子虞 先生为公司证券事务代表的议案。

    13、会议以7票赞成，2票反对（赵鹏、赵悦杰），1票弃权（寇光智）， 审议 通过了关于撤销三届十四次会议《关于免去王砚清董事职务的预案》的议案。

    14、会议以6票赞成，2票反对（赵鹏、赵悦杰）、2票弃权（寇光智、谢伯韬） 审议通过了关于聘请王砚清先生为公司副总经理的议案。

    15、会议以7票赞成，3票反对（赵鹏、赵悦杰、寇光智），审议通过了关于免 去赵鹏先生董事会秘书职务的议案。

    16、会议以7票赞成，2票反对（赵鹏、赵悦杰），1票弃权（寇光智）， 审议 通过了关于聘请李晶先生为公司董事会秘书的议案。

    17、会议以6票赞成，4票弃权（赵鹏、赵悦杰、寇光智、谢伯韬），审议通过 了董事会《根源何在——致四砂股份有限公司全体股东及各级证券监管机构的公开 信》的公告。

    18、会议以7票赞成，3票反对（赵鹏、赵悦杰、寇光智），审议通过了关于停 止使用公司董事会印章并启用新印章的议案。会议决定在公司新印章刻好之前，授 权由李晶秘书负责一切信息披露事项，签字生效。

    

四砂股份有限公司

    2001年3月4日

    李晶先生简历

    李晶，男，40岁，大学本科学历，曾任中国诚信证券评估有限公司证券评级部、 收购兼并部及综合部经理，从事过各行各业不同状态的企业评级、整合、重组、收 购兼并工作。有丰富的企业管理经验，诚实、勤奋、创新能力，组织能力强，有很 强的敬业精神。