本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年11月25日在公司总部会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议通知已于2005年10月25日在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。会议到会股东及股东代表共7人,代表股份137,418,421股,占公司总股本的67.94%,其中非流通股股东及授权代表4人,代表股份137,382,900股,占公司总股本的67.92%；流通股股东及授权代表3人,代表股份35,521股,占公司总股本的0.02%。本次股东大会符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长李功臣先生主持。经与会股东审议,采取记名投票、逐项表决的方式,审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于改选公司董事的议案》：

    根据公司章程的有关规定,本次改选董事采取累积投票制,出席会议的股东持有137,418,421股,审议本方案时共拥有274,836,842投票权,表决结果为：

    刘理勇获137,418,421投票权,郭全兆获137,418,421投票权,均当选为公司董事(简历附后)。

    2、 审议通过了《关于出售资产的议案》：

    公司将所持有的部分长期投资、固定资产和应收款项等资产以3766.10万元的价格出售给淄博市金刚服务开发总公司。

    表决结果：137,418,421股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。其中非流通股137,382,900股同意,0股反对,0股弃权；流通股35,521股同意,0股反对,0股弃权。

    本次股东大会经北京市君泽君律师事务所李敏律师见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序,出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司

    2005年11月25日

    附：董事简历

    刘理勇：男,1964年8月出生,金融学硕士,高级经济师。现任山东省高新技术投资有限公司总经理助理兼综合管理部经理,山东省创业投资协会秘书长。曾分别赴美国Georgetown University和英国Middlesex University研修。历任山东省经济研究中心国际经济处副处长,山东省政府调研室综合处副处长、经济处调研员。

    郭全兆：男,1965年12月出生,大学学历,高级经济师。现任山东省高新技术投资有限公司投资发展部副经理(主持工作)。先后担任中国重汽集团财务公司业务部副主任,山东省国际信托投资公司信托租赁部高级业务经理,山东国际经济开发公司副总经理等职。