山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届九次董事会于2005年10月21日在公司总部召开,本次会议通知已于2005年10月11日以书面形式发出。会议应到董事9人,实到董事6人,董事白文会先生、殷新良先生均授权李功臣先生出席会议并行使表决权,董事邵乐天先生因公出国没有出席本次会议。公司监事列席了会议。会议由公司董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《2005年第三季度报告》。

    由于公司所拥有的工业用地被政府征用后将用于商业开发,目前该宗土地的市场价值远远高于帐面价值,预计年初至下一报告期末,公司的净利润与上年同期相比可能增长50%以上。

    二、审议通过了《关于从山东省高新技术投资有限公司借款的议案》：因公司竞购商业用地的需要,公司董事会决定向山东省高新技术投资有限公司借款,短期借款的资金在7250万元以内。

    三、审议通过了《关于聘任、解聘高级管理人员的议案》：董事会同意白文会先生辞去公司总经理职务、殷新良先生辞去公司财务负责人职务；聘任李功臣先生兼任公司总经理。

    四、审议通过了《关于改选公司董事的议案》：会议同意白文会先生、殷新良先生辞去公司董事职务。根据公司控股股东山东省高新技术投资有限公司的提名,提议刘理勇先生、郭全兆先生为公司董事(简历附后)。

    五、审议通过了《关于出售资产的议案》(详见山东鲁信高新技术产业股份有限公司关于出售资产的公告)。

    六、审议通过了《关于召开2005年度第三次临时股东大会的议案》：

    (一)会议时间：2005年11月25日上午10：00时

    (二)会议地点：公司总部会议室

    (三)会议审议议题：

    1、《关于改选公司董事的议案》；

    2、《关于出售资产的议案》。

    (四) 出席会议人员：

    1、截止2005年11月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事和高管人员；

    3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。

    (五)会议登记办法

    1、登记时间：2005年11月22日、23日上午9：00时至下午4：00时；

    2、登记地点：山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处；

    3、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证、受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表书面委托书(加盖公司公章)、股东帐户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (六)授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2005年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    附：董事候选人简历

    刘理勇：男,1964年8月出生,金融学硕士,高级经济师。现任山东省高新技术投资有限公司总经理助理兼综合管理部经理,山东省创业投资协会秘书长。曾分别赴美国Georgetown University和英国Middlesex University研修。历任山东省经济研究中心国际经济处副处长,山东省政府调研室综合处副处长、经济处调研员。

    郭全兆：男,1965年12月出生,大学学历,高级经济师。现任山东省高新技术投资有限公司投资发展部副经理(主持工作)。先后担任中国重汽集团财务公司业务部副主任,山东省国际信托投资公司信托租赁部高级业务经理,山东国际经济开发公司副总经理等职。

    山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

    2005年10月21日