山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届四次监事会于2005年9月22日在公司总部会议室召开,本次会议通知已于2005年9月19日以书面方式发出。会议应到监事5人,实到监事3人,监事聂辛民先生授权解海波先生、张宏女士授权冯壮志先生出席会议并行使表决权。会议由监事会召集人解海波先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并全票通过了《关于终止重大资产置换方案的议案》,监事会认为：

    2004年12月11日,公司五届二次董事会和五届二次监事会分别审议通过了《关于与山东省鲁信投资控股有限公司进行重大资产置换暨关联交易的预案》,并已按规定报中国证监会审核。鉴于本次重大资产置换事项中拟置入的氨纶项目出现整体滑坡趋势,国内同行业生产厂家绝大部分处于微利或亏损状态,同时由于拟置入的氨纶项目作为一个新型的产业刚刚投产,市场拓展与技术开发均需要投入大量的人力、物力,本公司对该项目短期内取得较好收益没有把握。为集中精力做好公司的主营业务,确保公司的盈利能力,维护全体股东的利益,经中国证监会审查同意,公司五届七次董事会决定终止本次重大资产置换暨关联交易事项。

    监事会对公司董事会审议上述议案并形成决议的全过程进行了监督,认为董事会履行了诚信义务,董事会做出决策的程序合法有效,未有违反法律、法规及《公司章程》的规定。

    特此公告。