山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届七次董事会于2005年9月22日在公司总部会议室召开,本次会议通知已于2005年9月19日以书面方式发出。会议应到董事9人,实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并全票通过了《关于终止重大资产置换方案的议案》：

    2004年12月11日,公司五届二次董事会审议通过了《关于与山东省鲁信投资控股有限公司进行重大资产置换暨关联交易的预案》及《资产置换协议》,并已按规定报中国证监会审核。

    本次重大资产置换事项中拟置入的氨纶项目已于近期投料试车,并且生产出了合格的氨纶产品。但经过公司董事会深入的调研与分析,与去年年底相比,近期的氨纶市场出现整体滑坡趋势,国内同行业生产厂家绝大部分处于微利或亏损状态,同时由于拟置入的氨纶项目作为一个新型的产业刚刚投产,市场拓展与技术开发均需要投入大量的人力、物力,本公司对该项目短期内取得较好收益没有把握。

    为集中精力做好公司的主营业务,确保公司的盈利能力,维护全体股东的利益,经中国证监会审查同意,公司董事会决定终止本次重大资产置换暨关联交易事项。公司将继续寻找各种有效的办法提高公司的资产质量和盈利水平。

    特此公告。